ईडी का बड़ा एक्शन, चिटफंड घोटाले में पूर्व सांसद की 127 करोड़ की संपत्ति कुर्क

नई दिल्ली। ईडी ने चिटफंड घोटाले में पूर्व तृणमूल सांसद कंवर दीप सिंह से जुड़ी 127 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। यह कार्रवाई अल्केमिस्ट ग्रुप के ज़रिए 1848 करोड़ की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से संबंधित है, जिसमें पंचकूला के दो अस्पतालों के शेयर कुर्क किए गए।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़े पैमाने पर हुए चिटफंड घोटाले के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के पूर्व सांसद कंवर दीप सिंह से जुड़ी संस्थाओं के स्वामित्व वाले दो अस्पतालों के 127.33 करोड़ रुपये के शेयर कुर्क किए हैं। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत पंचकूला स्थित अल्केमिस्ट अस्पताल और ओजस अस्पताल के शेयरों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। बताया जा रहा है कि इन संपत्तियों का स्वामित्व केडी सिंह के बेटे करण दीप सिंह के पास है। यह कार्रवाई अल्केमिस्ट ग्रुप, उसके निदेशकों, प्रमोटरों और संबंधित संस्थाओं द्वारा बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के आरोपों की चल रही जांच का हिस्सा है।ईडी का बड़ा एक्शन, चिटफंड घोटाले में पूर्व सांसद की 127 करोड़ की संपत्ति कुर्क
ईडी की जाँच पहले कोलकाता पुलिस और बाद में लखनऊ स्थित सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी के आधार पर शुरू हुई। यह मामला उन आरोपों के इर्द-गिर्द केंद्रित है जिनमें कहा गया है कि अलकेमिस्ट समूह ने फर्जी सामूहिक निवेश योजनाओं (सीआईएस) के ज़रिए अवैध रूप से लगभग 1,848 करोड़ रुपये जुटाकर हज़ारों निवेशकों को ठगा। कंपनियों ने निवेशकों को ज़्यादा रिटर्न और प्लॉट, फ्लैट और विला के झूठे आश्वासन देकर लुभाया, लेकिन कथित तौर पर इस पैसे का इस्तेमाल अनधिकृत उद्देश्यों के लिए किया। ईडी के अनुसार, एकत्रित धन को समूह की कंपनियों के बीच जटिल वित्तीय लेनदेन के ज़रिए उनके अवैध स्रोतों को छिपाने के लिए कई स्तरों पर इकट्ठा किया गया था। इस धन का इस्तेमाल अंततः शेयर खरीदने और अलकेमिस्ट अस्पताल तथा ओजस अस्पताल बनाने में किया गया, जिनके बारे में ईडी का कहना है कि बाद में अपराध की आय को छिपाने के लिए इन्हें वैध संपत्ति के रूप में पेश किया गया।